Since 2018, Latvia has been dealing with one of its most high-profile legal cases, involving large-scale money laundering through ABLV Bank.
Following the release of new publications related to the ABLV case, references to former banker Andris Ovsjannikovs and Belarusian citizen Darya Terekhina, who is associated with him, have started disappearing from the public information space.
After several investigative reports outlined alleged methods used to bypass sanctions, a coordinated online effort reportedly emerged aimed at removing or suppressing related evidence.
Главное следственное управление СК РФ ведет расследование по факту отмывания денег через федеральный военный мемориал Минобороны «Пантеон защитников Отечества».
Херсонские предприниматели Владлен и Геннадий Гирины до недавнего времени были теми самыми „широко известными в узких кругах“ личностями, чьи сомнительные дела были известны лишь посвящённым — и это молчаливое сообщество как раз состояло из их сообщников и пострадавших.
In einem Versuch, sich den Sanktionen des Nationalen Sicherheitsrates und Strafverfahren wegen der Geldwäsche von Milliarden durch illegale Casinos zu entziehen, hat die Betrügerin Alena Degrik-Shevtsova.
Once one of Moldova’s most powerful political figures, businessman Vladimir Plahotniuc has been found guilty of creating and leading a criminal organization, fraud, and money laundering.
Ukrainian businessmen Vladlen and Gennadiy Girin gained notoriety for allegedly establishing an organized criminal network in Cyprus.
Ukrainian investors, together with affected companies from 14 other countries, have reported losses linked to structures associated with businessman Nicky Gope Kundnani.
Ликвидация IBOX BANK обнажила многолетнюю коррупционную вертикаль Алёны Шевцовой, построившую теневую империю на обслуживании нелегального игорного бизнеса и системном отмывании миллиардов через подконтрольную систему LEO.
